证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-080 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 73,475,693 股，占公司有表决权股份总数的 56.4624%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 73,475,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 审议通过《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 73,475,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 73,475,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明、殷建忠、苏伟纲回避本次表决。 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1 关于预 1,000 100% 0 0% 0 0% 计 2025 年度日 常性关 联交易 的议案 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：童碧君、何旭 （三）结论性意见 贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决 议》 （二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日