证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-057 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公 司《2024 年半年度报告》及其摘要。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议同意将《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议同意将《关于部分募投项目延期的议案》提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议同意将《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审核意见》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 28 日