证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-067 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司第三会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定进行监事会换届选举，监事会拟提名路士超、于佳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为 3 年。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 27 日