证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-066 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司第三会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孙明、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会席位变动的议案》 1.议案内容： 结合公司自身发展现状及未来战略规划，根据现行有效的《公司章程》的规 定，公司拟减少董事会席位，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，董事会拟提名郑三立、孙明、阳琳、周有明为公司第四届董事会非独立董事候选人，王玉、王东为公司第四届董事会独立董事候选人。上述 6 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为 3 年。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-075）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审核意见》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 27 日