证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-031 山东数字人科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 万元 2022 年上市公司审计客户家数：366 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： 行业序号 行业门类 行业大类 C39 制造业 计算机、通信和其他电子 设备 制造业 C26 制造业 化学原料和化学制品制 造业 C38 制造业 电气机械和器材制造业 I65 信息传输、软件和信息技 软件和信息技术服务业 术服务业 C27 制造业 医药制造业 2022 年上市公司审计收费：4.62 万元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：32 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：0 万元 职业保险累计赔偿限额：20000 万元 近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及 当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自 律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。 35 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处 分 1 次。 （二）项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟担任质量复核合伙人：杨行芳女士，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 5 家。 拟签字注册会计师：李庆余先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费 本期 2024 年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 40 万元。 上期 2023 年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 40 万元。 本期审计费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。收费较上期无变化。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审计委员会审计意见 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通 过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务，同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》； （三）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日