东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 秉扬科技-公告正文
秉扬科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告 下载附件
公告日期:2024年10月30日
证券代码:836675 证券简称:秉扬科技 公告编号:2024-082 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 25 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人:董事长樊荣先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、赵龙善、杨建强、田从学因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-084) 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,同意提交董事会审议。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议记录》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日
[点击查看原文]
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

数据来源:东方财富Choice数据

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500