证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-075 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式 发出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； （2）第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名许大海、徐晨为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： 2.1 提名许大海为第四届监事会监事候选人 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2 提名徐晨为第四届监事会监事候选人 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十次会议决议》； （二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《监事会关于2024 年第三季度报告的书面审核意见》。 北京三元基因药业股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日