证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-002 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董 事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向银行金融机构申请信用项下综合授信的 议案》 1.议案内容： 因公司业务拓展和战略规划需要，公司拟向下列银行金融机构 申请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及 用途以对应金融机构实际审批为准： （1）向招商银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过 人民币叁仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式； （2）向宁波银行北京分行申请授信金额不超过人民币伍仟万 元的综合授信，期限不超过 24 个月，信用方式； （3）向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请 授信金额不超过人民币叁仟万元的综合授信，期限不超过 24 个月， 信用方式； 上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审 批为准。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 鉴于议案（一）审议事项需要提请股东大会审议，现提请召开 2025 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-005）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董 事会第二次会议决议》； （二）经与会独立董事签字确认的《2025 年第一次独立董事专 门会议决议》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 24 日