证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-135 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 111,563,147 股，占公司有表决权股份总数的 70.00%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,649,372 股，占公司有表决权股份总数的 11.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-130）。 2.议案表决结果： 同意股数 111,563,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所 （二）律师姓名：莫婉榕、常梦 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。四、备查文件目录 （一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东 大会决议》 （二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日