证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-092 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风险，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实 施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，延长募集资金投资项目的建设周期。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 17 日