证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-058 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司财务总监及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事汪军民先生因身体原因向公司提出辞职，为确保公司董 事会的正常运行，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要， 经董事会提名，提名委员会审核，拟提名周城雄先生为第三届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果： 同意股数 26,918,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 400,939 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形。 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （一） 《关于提名周城 400,939 100% 0 0% 0 0% 雄先生为公司第 三届董事会独立 董事候选人的议 案》 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 （二）律师姓名：王路、赵元瑗 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员 资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决 程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决 议合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 周城 独立董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过 雄 9 日 时股东大会 五、备查文件目录 《江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日