证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-099 江西宁新新材料股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，江西宁新新材科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开公司第四届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，各专门委员会委员名单如下： 主任委员 序号 董事会专门委员会 委员 （召集人） 董事会战略与发展委员 1 邓达琴、孟凡景、张明瑜 邓达琴 会 2 董事会提名委员会 孟凡景、李海航、张明瑜 孟凡景 董事会薪酬与考核委员 3 张明瑜、李江标、周城雄 张明瑜 会 4 董事会审计委员会 周城雄、邓达琴、孟凡景 周城雄 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任 高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《江西宁新新材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 江西宁新新材科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 22 日