证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-050 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-049）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,878,510 股，占公司有表决权股份总数的 71.0271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投 项目延期公告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果： 同意股数 56,878,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 审议通过《关于投资建设高端电子（PCBA）产品迁建项目及其可行性 研究报告的议案》 1.议案内容： 公司目前厂区面积较小，不利于公司未来发展规划的实施，为更好地满 足未来发展需求，公司已购置位于南陵县城中区编号为 G202404 地块的国有 建设用地使用权，拟在该地块上新建厂区，并将现有厂区整体进行搬迁。 因此，公司结合厂区搬迁的实际需求和市场环境的变化情况，拟将“高端 电子制造（PCBA 产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级， 作为“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进 行实施。“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”总投资额为 30,500 万元， 其中子项目“原生产线迁建项目”计划投资 15,137 万元，子项目“新生产线扩建 项目”计划投资 15,363 万元（含“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”已购 置机器设备金额和搬迁前拟继续购置机器设备的金额）。 公司本次变更募集资金用途和实施地点，投资建设“高端电子（PCBA） 产品迁建项目”，编制了可行性研究报告。 2.议案表决结果： 同意股数 56,878,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （一） 关于变 0 0% 0 0% 0 0% 更募集 资金用 途和实 施地点 及募投 项目延 期的议 案 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所 （二）律师姓名：王志强、宋伟鹏 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 决议》； （二）《北京市天元律师事务所关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日