证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-013 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,078,510 股，占公司有表决权股份总数的 70.0281%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 因公司经营需要，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-008）。 2.议案表决结果： 同意股数 56,078,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所 （二）律师姓名：谢发友、王志强 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》； （二）《北京市天元律师事务所关于芜湖雅轩电子科技股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会的法律意见》。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日