证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-011 江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 全文 总经理 总裁 全文 副总经理 副总裁 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。 围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家 原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经 技术除外；液压齿轮泵、液压阀、液压相关部门批准后方可开展经营活动）许 油缸及液压元件、液压机械配件的研发可项目：货物进出口；技术进出口；进 与生产、销售；电动机制造；工程和技出口代理（依法须经批准的项目，经相 术研究和试验发展；道路货物运输（不关部门批准后方可开展经营活动，具体 含危险货物）许可项目：货物进出口；经营项目以审批结果为准）一般项目： 技术进出口；进出口代理（依法须经批机械零件、零部件加工（除依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为 经营活动）。 准）一般项目：机械零件、零部件加工 （除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。 第一百四十二条 公司设总经理 1 名， 第一百四十二条 公司设总裁 1 名，副 由董事会聘任或解聘。 总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 其他高级管理人员由总经理提名，由董 其他高级管理人员由总裁提名，由董事 事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务财务负责人为公司高级管理人员。 负责人为公司高级管理人员。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级 董事可受聘兼任总裁或者其他高级管管理人员，但公司董事会中兼任高级管 理人员，但公司董事会中兼任高级管理理人员的董事和由职工代表担任的董 人员的董事和由职工代表担任的董事，事，人数总计不得超过公司董事总数的 人数总计不得超过公司董事总数的二 二分之一。 分之一。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体市场主管部门批准通过为准。 二、修订原因 为完善公司治理结构及根据公司实际情况需要进行修订。 三、备查文件 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日