证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-038 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以微信或电话方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况，并将《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况，并将《2024 年度董事会工作报告》提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 独立董事张雷先生、姚建国先生、陆杰先生对 2024 年度独立董事工作情况进行了述职。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所官（www.bse.cn） 披露的《2024 年度独立董事述职报告（张雷）》（公告编号：2025-015）、《2024年度独立董事述职报告（姚建国）》（公告编号：2025-016）、《2024 年度独立董事述职报告（陆杰）》（公告编号：2025-017）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经2025年3月19日第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 公司本次权益分派预案如下： 公司目前总股本为 49,800,000 股，根据扣除回购专户 105,000 股后的 49,695,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含 税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,454,250 元。 具体内容详见 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-020）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经2025年3月19日第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 依据 2024 年生产经营情况以及 2024 年度《审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经2025年3月19日第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2024 年财务报表数据的基础上，并结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经2025年3月19日第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《董事会关于 2024 年度在任独立董事独立性情况的专项报告的 议案》 1.议案内容： 公司董事会结合独立董事出具的《董事会关于独立董事独立性情况的自查报告》，就公司 2024 年度在任独立董事张雷先生、姚建国先生、陆杰先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度在任独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会审计委员会对 2024 年度工作做出了总结，并形成了审计委员会履职情况报告。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-022）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经2025年3月19日第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]215Z0116 号）。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-023）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经2025年3月19日第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司编制了《2025 年度董事薪酬方案》。 2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 所审议案经2025年3月19日第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 鉴于本议案涉及全体董事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案内容： 为了更好的发挥高级管理人员在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司编制了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经2025年3月19日第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事马金星、董兰波、薛伟忠回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 项说明的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]215Z0156 号）。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-024）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经2025年3月19日第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》容诚专字[2025]215Z0204 号），具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse