证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-115 安徽中草香料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,632,808 股，占公司有表决权股份总数的 61.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-105）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,632,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 审议通过《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-107）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,632,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 审议通过《2024 年第三季度权益分派预案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-108）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,632,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 审议通过《关于调整并使用募集资金对子公司增资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整并使用募集资金对子公司增资的公告》（公 告编号：2024-109）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,632,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 1.议案内容： （1）《股东大会制度》。具体内容详见公司于 10 月 30 日在北京证券交易 所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024- （2）《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 10 月 30 日在北京证 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公 告编号：2024-111）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,632,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （三） 2024 0 0% 0 0% 0 0% 年第三 季度权 益分派 预案 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：颜彬、王贺贺 （三）结论性意见 公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《安徽中草香料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》； （二）《关于安徽中草香料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意 见书》。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 18 日