证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-002 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以专人送出等方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》 （公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-005）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。 安徽中草香料股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 8 日