要点1：所属板块医疗器械 广东板块 创业板综 深股通 融资融券 贬值受益 医疗器械概念

要点2：经营范围一般经营项目是:国内贸易;货物及技术进出口。许可经营项目:医疗器械产品研发、设计转换、生产技术开发及智能制造服务;精密模具、自动化设备、智能制造系统的设计、开发、生产及销售,医用植入金属材料、高分子材料、硅胶材料的制造,工业塑胶及硅胶制品、个人日用塑胶及硅胶制品、劳动防护用品、健康防护用品、日用品、母婴用品、纺织、皮革、毛皮制品、服饰、配饰、非家用纺织制成品的研发、生产及销售;第一类、第二类、第三类医疗器械的研发、生产、经营及技术咨询。

要点3：医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售公司专注于医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售。公司以医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术、精密制造技术和完善的医疗器械合规管理体系为基础,为国内外医疗器械客户提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程服务。

要点4：医疗仪器设备及器械制造根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“制造业”之“专用设备制造业”(分类代码:C35)。根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2017),公司属于“C制造业”之“C35专用设备制造业”之“C358医疗仪器设备及器械制造”之“C3586康复辅具制造”。根据国家药品监督管理局发布的《医疗器械分类目录》(2017年第104号),公司产品的应用领域属于医疗器械细分领域“08呼吸、麻醉和急救器械”之“‘01呼吸设备’之‘05家用呼吸支持设备(非生命支持)’”。

要点5：研发优势自成立以来,公司一直专注于医疗器械精密组件及产品的设计开发、生产制造和销售。公司集聚了一批高素质、经验丰富的研发人才。公司在生产实践和技术研发过程中对医疗器械组件进行长期研发试验,并不断优化工艺流程,积累了丰富的产品研发、生产经验,并逐步掌握了医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术等核心技术。截至2021年12月31日,发行人已获得182项国内专利和20项软件著作权,包括26项发明专利、145项实用新型专利以及11项外观专利。

要点6：精密模具设计与制造优势公司不仅具备传统的精密模具设计与制造能力,还掌握了液态硅胶模具及成型技术、特定产品专用技术和长期植入医用零件制造技术。公司充分理解医疗器械零件按体系标准对模具的要求,设计并制造符合医疗标准的各种模具。公司在模具制造过程中应用MES系统、在线测量系统、自动化加工及测量系统等,对制造过程及质量进行科学监测,在确保精度稳定前提下,提升制造效率,降低模具制造成本。公司拥有专业模具设计师团队,在模具研发、设计、材料选型、制造等方面,不仅能够较好地满足客户需求,还能向客户提出有价值的技术解决方案和改进性建议,为客户提供模具增值服务。通过多年的技术积累,公司在塑胶模具、液态硅胶模具和植入类精密模具方面形成了核心竞争力。

要点7：产品制造能力能满足客户的交货需求公司生产的精密组件具有非标准、定制化、生产批量大、产品类型及项目多等特点,公司凭借塑胶精密注塑成型技术、液态硅胶精密注塑成型技术和植入类精密注塑成型技术,保证了产品成型的高质量和高稳定性,形成了快速响应客户需求的生产管理能力,能够实现各种产品生产的快速切换,具有较强的快速生产交付能力,生产计划的达成率较高,能够及时满足客户的交货需求。

要点8：自愿锁定股份公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理熊小川承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

要点9：美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目根据公司第一届董事会第九次会议和2021年第二次临时股东大会批准,公司本次拟向社会公开发行不低于4,427万股(含本数)人民币普通股股票(A股)。公司实际募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金到位后,将投入以下项目:美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目。在本次公开发行股票募集资金到位前,公司可以根据项目进度的实际情况,暂以自有资金或银行贷款等方式筹集资金先行投入,待本次发行股票募集资金到位后,再予以置换。如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求,不足部分由公司通过自筹方式解决。公司董事会对本次募集资金投资项目进行了可行性分析,认为:本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务实施,具有较好的经营前景和盈利能力,能有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。本次募集资金所投资项目的选取是在客观分析公司现状之后经合理论证得出,项目与公司现阶段的生产规模、财务状况、技术水平与管理能力相适应。