要点1：所属板块半导体 北京板块 专精特新 融资融券 预亏预减 AI手机 机器人概念 半导体概念 传感器 无线充电 LED

要点2：经营范围研发电子元器件、计算机软硬件;系统集成;技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点3：高性能模拟及数模混合芯片研发和销售美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司的主要产品为无线充电系列产品和 LED 照明驱动系列产品,主要包括高集成度 MCU  数字控制 SoC  电源——无线充电芯片,以及模拟电源——LED  照明驱动芯片。经过多年的积累,公司形成了丰富的产品线,能够为客户提供超过 700 款的芯片产品,可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域。

要点4：计算机、通信和其他电子设备制造业公司的主营业务为高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“集成电路设计”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司所属行业为“集成电路”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年12 月修订)》,发行人所属行业为第四条第(一)项中所规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”行业领域。

要点5：杰出的研发团队与完善的研发体系公司在核心技术人员程宝洪、刘柳胜、郭越勇的带领下,通过长期的技术培育和人才培养,构建了一支杰出的研发团队。创始人程宝洪在集成电路领域拥有二十余年的研究及工作经验,主要负责技术开发体系建设与核心技术路线规划、整体业务统筹管理及中长期发展战略制定等工作,并在公司重要项目上提供专家技术解决方案。刘柳胜在集成电路领域拥有二十余年的研究及工作经验,主要负责带领 LED 照明驱动芯片研发团队从事产品定义、芯片设计开发与研发管理等工作。郭越勇在集成电路领域拥有超过十五年的研究及工作经验,目前主要负责带领无线充电芯片研发团队进行产品定义、芯片设计开发与研发管理等工作。公司高度重视人才的引进和培养,将公司研发和技术创新团队的能力视为公司的核心资源,广纳海内外技术人才,已经建立了一支卓越的研发团队。截至2022 年 12 月 31 日,公司共有研发人员 114 人,其中 39 名研发人员拥有硕士以上学历。公司还通过股权与薪酬的激励有效结合,将员工个人利益与公司长远发展紧密绑定,提高员工对公司发展的认同度,提高团队稳定性。同时,积极组建以研发人员为核心的国际化人才培育体系,在培养研发人才与公司文化共性化的同时提升研发型人才的专业技能水平以及项目管理水准,为公司保持长期的研发创新动能注入持续性的能量支持。

要点6：不断创新的技术能力与坚实的知识产权壁垒公司高度重视研发投入,保证不断创新的技术能力。围绕高电压、大电流、高功率模拟电源管理和数字电路设计等技术领域,公司通过技术创新,形成了上百项核心自主知识产权,并通过自主研发掌握了独特的高压集成工艺。截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有的境内授权专利共 103 项,其中发明专利 50 项,公司拥有的境外授权专利共 3 项,全部为发明专利。公司已在无线充电芯片、LED 照明驱动芯片等领域构建了核心技术及知识产权体系,通过持续的技术创新和技术积累,建立了坚实的知识产权壁垒。

要点7：完善的质量管理体系公司把握“质量是企业生命”的原则,以“质量是永恒的主题”为引领,致力于持续不断提升质量,提供客户满意的产品,提升客户满意度。公司已建立了完善的质量管理体系。公司以 IT 系统为载体,构建了符合研发设计相关环节的PLM 系统,将产品开发流程从产品规划、产品开发和验证、预量产到量产的全部环节形成有公司特色的全生命周期质量管理系统。公司建立了完整的供应商开发及管理体系,构建了良率监控系统,积极推动供应商资质完善,保证供应商的质量可控且不断提高。公司不断推进本土化的灵活销售与技术支持,配备相应的销售、市场应用与质量服务团队,形成 “三位一体”服务客户的体系,为客户提供完整、快速、专业、便捷的服务,将产品质量控制贯穿设计、生产、客户服务完整链条,把握产品全生命周期的质量控制。

要点8：自愿锁定股份实际控制人、董事长、总经理程宝洪承诺:1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不提议由发行人回购该部分股份。2、发行人本次发行上市后6个月内,如其股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市时发行人股票的发行价(以下简称“发行价”,若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的首发前股份的锁定期限将自动延长6个月。

要点9：LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目等5个项目经公司第一届董事会第二次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟首次公开发行不低于2,001万股人民币普通股(A股),所募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目、无线充电芯片研发及产业化项目、 有线快充芯片研发项目、信号链芯片研发项目、补充流动资金。本次募集资金的运用有利于公司对现有产品进行技术升级、提升产品性能、丰富产品结构、增强公司的核心竞争力和提高市场份额。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争,且不会对公司的独立性产生不利影响。