要点1：所属板块生物制品 山西板块 专精特新 融资融券 合成生物 重组蛋白 化妆品概念 医疗美容 病毒防治 医疗器械概念

要点2：经营范围一般项目:新材料技术研发;医疗器械、化妆品、卫生用品、多肽类原料、消毒剂(不含危险化学品)、胶原蛋白的研发、生产和销售;生物医药的技术咨询服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：以重组胶原蛋白产品和抗 HPV 生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品公司是一家应用结构生物学、蛋白质理性设计等前沿技术,围绕生命健康新材料和抗病毒领域,系统性从事功能蛋白结构解析、功能发现等基础研究,并运用合成生物学等方法实现功能蛋白的规模化生产的高新技术企业,同时也是国家级“专精特新”小巨人企业。公司的主营业务为以重组胶原蛋白产品和抗 HPV 生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研发、生产及销售。

要点4：医药制造业-医疗器械公司目前主要产品包括以重组胶原蛋白产品和抗 HPV 生物蛋白产品等功能蛋白产品为核心的各类产品,大部分属于医疗器械。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C27 医药制造业”;根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第 23 号),公司的主营业务属于“4 生物产业”之“4.2 生物医学工程产业”之“4.2.3 其他生物医用材料及用品制造”产业。

要点5：技术与研发优势公司注重创新与研发,具有较强的技术优势。截至报告期末,公司拥有发明专利 32 项,其中包括美国发明专利授权 1 项。同时,山西省人民政府出具―2021 年山西省重点工程项目名单‖中包括锦波生物Ⅲ型人源胶源蛋白项目以及锦波生物功能蛋白山西省重点实验室两个项目。此外,公司与复旦大学、四川大学及重庆医科大学第二附属医院等多所国内外知名院校及医疗机构长期保持合作,并分别成立了“复旦—锦波功能蛋白联合研究中心”、“川大—锦波功能蛋白联合实验室”以及“功能蛋白临床转化研究中心”。

要点6：全产业链优势公司已建立围绕功能蛋白的原材料及终端产品的研发、生产、销售的全产业链体系。公司的主要产品包括重组胶原蛋白产品和抗 HPV 生物蛋白产品,其目前核心成分分别为公司自主研发生产的重组Ⅲ型胶原蛋白和酸酐化牛 β-乳球蛋白。公司掌握核心从原料到终端产品的完整的生产技术和工艺。且公司拥有十多年从事医疗器械生产经验,生产工艺的精细化、无菌化水平较高。同时,公司打造了全面专业的销售团队,覆盖医疗器械及功能性护肤品各类渠道的销售。

要点7：研发团队优势公司拥有专业的研发团队,截至报告期末,研发人员共 147 人,占总员工人数的 23.82%,其中57 人具有硕士研究生及以上学历。公司的核心技术人员为杨霞、陆晨阳、兰小宾、何振瑞等 4 人,均具备相关专业背景和丰富的研发经验,任职公司中高管理层,同时,公司聘请四川大学张兴栋院士为生物材料首席科学顾问、聘请复旦大学姜世勃教授为首席科学家。上述研发团队及外聘专家为公司的研发工作带来了良好的理论与实践基础。

要点8：重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目等经公司 2022 年第二次临时股东大会、第四次临时股东大会决议通过,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 500.00 万股股票(未考虑超额配售选择权的情况下),公司及主承销商可以根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股份不超过本次发行股份数量的 15%,若超额配售选择权全额行使,本次发行的股票数量增加至不超过 575.00 万股。公司本次发行新股的募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目:重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目、品牌建设及市场推广项目、补充流动资金。如本次公开发行实际募集资金(扣除发行费用后) 不能满足上述项目资金需要,不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前,若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入,则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际筹集资金(扣除发行费用后) 超过上述项目资金需要,超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。