要点1：所属板块专用设备 湖北板块 专精特新 融资融券

要点2：经营范围一般项目:建筑工程用机械制造,矿山机械制造,隧道施工专用机械制造,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),机械零件、零部件加工,刀具制造,金属工具制造,金属废料和碎屑加工处理,淬火加工,金属表面处理及热处理加工,轨道交通工程机械及部件销售,机械零件、零部件销售,矿山机械销售,建筑工程用机械销售,金属制品销售,密封件销售,销售代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,金属制品修理,专用设备修理,电气设备修理,通用设备修理,货物进出口,技术进出口,进出口代理,机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),非居住房地产租赁,劳务服务(不含劳务派遣),会议及展览服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。)

要点3：工程破岩工具的研发、设计、生产和销售公司主营业务是工程破岩工具的研发、设计、生产和销售,同时为客户提供刀具选型、定制化生产及售后维修等一体化服务,满足客户因地质环境和装备机型的不同而对工程破岩工具提出的差异化需求。

要点4：专用设备制造业公司主要从事工程破岩工具的研发、设计、生产、销售和服务,主要产品包括盾构及TBM 刀具、顶管刀具及刀具零配件等。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C 制造业”之“C35 专用设备制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“C 制造业”之“C35 专用设备制造业”。

要点5：技术优势公司高度重视研发创新工作,坚持以技术创新推动公司发展。每年投入大量人、才、物用于产品研发创新,先后获得多项专利授权,并连续多年获评为高新技术企业,形成了独特的技术优势。公司的技术优势主要体现在先发优势、定制化设计及生产技术优势方面。公司系国企改制而来,于 2004 年开始独立发展,是进入行业最早的企业之一,具有先发优势。公司具有先进的工程破岩工具设计理念、制造品质和技术,公司技术研发团队具有多年从业经验,并主动深入客户施工现场,在针对各种施工地质环境的刀具设计、生产制造、工艺优化、材料研发等方面具有雄厚的技术基础。公司结合以往项目中积累的产品设计、选型、加工工艺、装配工艺以及刀具使用经验,建立了公司拥有自主知识产权的工程破岩工具产品数据库,可以根据客户的设备型号、施工地质环境、刀具更换过程特点等,定制化研发、设计、生产配套的破岩工具。公司凭借在工程破岩工具领域多年的积累和沉淀,形成完整的生产体系。公司在各类工程破岩工具所需的精加工、装配上具有完整的工艺配套和熟练的操作技术工人,为公司实现基于市场需求的拉动式生产提供了有利条件。

要点6：产品优势公司的产品优势主要体现在产品种类齐全和产品质量稳定。产品种类齐全优势。公司的工程破岩工具产品具有小批量、多批次、多品种的特点。产品种类众多,覆盖范围广泛。公司的工程破岩工具除了种类繁多外,规格、型号、尺寸也较为丰富。例如,公司生产的滚刀,其尺寸涵盖 12~20 英寸,刀圈有九大系列 200 余个品种。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够适应各类地质条件掘进需要。此外,公司建立了产品使用数据库,可记录公司工程破岩工具的制造数据和使用数据,可系统分析施工地质参数与工程破岩工具消耗的关系,能为不同地质施工的工程破岩工具配置方案提供支持。产品质量优势。公司自成立以来始终高度重视产品质量,建立了从设计到原材料采购、产品生产和产品检测的全过程质量管理体系;通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证;配备了专门的检测设备对产品进行测试,确保产品从原材料到最终产品均符合公司产品质量标准和要求。

要点7：客户优势公司深耕于工程破岩工具行业,经过多年的发展,不断提升技术研发、产品质量及后续技术支持服务水平。凭借突出的技术实力、先进的生产工艺和生产设备、丰富的产品线、产品性能优异等优势,公司在业内已经形成良好的口碑,与国内绝大多数盾构机厂商和工程施工单位建立了稳固的合作关系,与部分客户形成战略合作伙伴关系。

要点8：工程破岩工具生产基地建设等3个项目经公司2022年第三次临时股东大会审议通过,公司本次拟公开发行人民币普通股不超过1,400万股,募集资金净额将全部用于以下项目:工程破岩工具生产基地建设项目、工程钻具生产基地研发试制中心项目、补充流动资金。募投项目计划总投资为24,500.00万元,拟使用公开发行股票募集资金19,880.00万元。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金,缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决;如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金,超过部分用于补充流动资金。本次募集资金到位前,可以先由公司用自有资金投入募投项目,募集资金到位后可以对前期投入的自有资金予以置换。