要点1：所属板块电网设备 江苏板块 专精特新 储能

要点2：经营范围变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;软件开发;货物进出口;许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包。公司经营范围以登记为准。

要点3：输配电及控制设备的研发、生产和销售公司为高新技术企业,主要从事应用于高速铁路、居民商用配电、工矿发电企业、城市轨道交通等领域输配电及控制设备的研发、生产和销售,主要产品包括变压器、高低压成套设备、箱式变电站系列产品(包括箱式变电站、箱式电抗器等产品)、抗雷圈等电力设备。公司始终坚持“产品创新、科技先行”的宗旨,注重新技术、新产品的研发。

要点4：电气机械和器材制造业公司主要从事变压器、高低压成套设备、箱式变电站系列及抗雷圈等输配电设备产品的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为制造业中的“电气机械和器材制造业(C38)”;根据国家统计局起草,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为电气机械和器材制造业中的“输配电及控制设备制造业(C382)”;根据全国中小企业股份转让系统有限公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为电气机械和器材制造业中的“输配电及控制设备制造业(C382)”,根据《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所属行业为电气设备行业中的“电气部件与设备业(12101310)”。

要点5：行业经验和人才优势公司自成立之初就专注于变压器、高低压成套设备、箱式变电站等输配电设备制造领域,已积累了十余年的行业经验,能够深刻理解行业发展规律和准确把握市场需求特点与趋势,及时实施产品技术创新与制造工艺改进,同时公司以客户为关注焦点,用更新的技术,更好的服务满足客户的需求。经过十余年的发展,公司已建立了一支以总经理马锡中为首的,始终专注于输配电行业,拥有丰富从业经验的稳定管理团队和优秀技术人才队伍,公司主要核心技术人员从九十年代就已进入变压器制造行业,具备深厚的专业知识和丰富的实务经验,对国内输配电行业细分市场有深入的研究,公司核心技术人员、总工程师李辉明研发的节能型非晶合金变压器于2020年12月获得中国有色金属工业科学技术奖二等奖。近年来公司管理团队和技术人才队伍保持稳定,通过团队的不懈努力,使公司在市场开拓、产品创新、生产制造与品质管理等方面均取得了快速发展。

要点6：技术和产品种类优势公司为高新技术企业,设有专门的技术部门负责技术问题处理和研发,并建立了独立的检测中心,检测中心于2019年4月通过了沈阳变压器研究所关于10kV试验系统比对测试。自成立以来,公司高度重视技术创新、开发和知识产权的保护,坚持以市场为导向,以品质成本最优化为原则,致力于新产品、新技术的研究开发工作,形成了专业配置合理、紧密跟踪行业动态、快速响应市场需求的研发创新体系,创新能力不断增强。公司始终坚持“产品创新、科技先行”的宗旨,注重新技术、新产品的研发。截至2021年12月31日,公司已拥有47项已授权专利,掌握了多项应用于树脂绝缘浇注式干式变压器、非晶合金变压器、牵引整流变压器、移动箱式变电站等产品的核心技术,提升公司变压器等主要产品在降低电力损耗、降低噪音、绝缘方面的性能,提高产品在高温、极寒、高环境污染等极端运行环境下的稳定性、可靠性。公司产品种类丰富,包括变压器、高低压成套设备、箱式变电站等输配电行业主要产品,生产的变压器电压等级涵盖10kV、20kV、27.5kV(铁路专用)、35kV,能够充分满足客户需求。在专业化生产及质量管理下,结合公司技术优势,公司生产的变压器、成套设备和箱式变电站等核心产品质量优质,获得了市场广泛认可。

要点7：专业化生产和质量管理优势公司管理规范,生产组织管理已形成专业化体系,生产制度和工艺流程严谨,安全环保设施配套齐全,生产装备精良,生产人员专业知识和技能经验丰富,并建立了独立的检测中心,能够快速响应客户的订单需求。公司先后通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证和ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。公司已形成一套完整、严谨的产品排产、生产业务流程,严格按照ISO9001:2015质量管理体系要求,通过全员参与质量管理,严控原材料、生产过程、出厂成品等各道程序,确保为客户提供质量优异的产品。公司产品质量已得到行业和重要客户的广泛认可,2019年度至2021年度连续三年公司均获得无锡地铁集团有限公司授予的“优秀供应商”或“优秀供货商”荣誉称号。此外还与知名跨国企业施耐德电气签署合作协议,成为其部分产品的授权制造厂商。

要点8：变压器和电抗器改扩建等3个项目经2021年7月5日召开的2021年第三次临时股东大会、2022年1月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过1,500万股人民币普通股股票。本次公开发行的实际募集资金扣除发行费用后,全部用于公司主营业务相关投资项目,包括:变压器和电抗器改扩建项目、研发中心项目及补充流动资金。本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目,如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的,资金缺口部分由公司通过自筹资金予以解决。募集资金到位前,公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期投入,待公开发行股票募集资金到位后,以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。