| 申报基本信息 | 发行人全称 | 技源集团股份有限公司 | 拟上市地点 | 沪主板 |
| 证监会审核状态 | 已收到注册申请材料 | 更新日期 | 2025-04-17 | |
| 保荐机构 | 东方证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王国胜,曹明 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张勇,白露 | |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 邵禛,何佳玥 | |
| 是否已参加抽查抽签或现场检查 | ||||
| 基本情况 | 注册地 | 江苏省江阴临港经济开发区锦绣路2号 | 成立日期 | 2002-09-17 |
| 法定代表人 | 龙玲 | 董事长 | 周京石 | |
| 公司简介 | 技源集团股份有限公司是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团。公司坚持以科学研究和临床试验为基础,不断为全球膳食营养补充行业提供原创性和定制化的营养原料及制剂产品。 公司以“一切益于健康”为愿景,专注于全球膳食营养补充行业二十余年,积极布局从营养素分子筛选及评估、功效研究、功能声称及专利申请、市场准入与推广、原料生产到成品制剂加工的全产业链。公司是全球HMB营养素最主要的开拓者和市场推动者,主导和推动了HMB营养素在多个国家地区的市场准入。公司myHMB品牌原料已在全球拥有多项核心专利及丰富的临床数据积累。公司借助自主开发的氨糖原料精细加工及定制化处理的关键技术,为全球品牌客户提供高可靠性、高生产效率的定制化原料产品方案,公司GlucosaGreen品牌原料已逐步成长为全球知名、市场认可度较高的氨糖品牌。公司制剂业务主要采用合同生产模式,借助先进的生产工艺和完善的质量控制体系,通过了行业内监管严苛的TGAGMP认证。公司现已形成了开放型、全球化的研发体系,并组建了国际化的研发团队,截至本招股说明书签署日,公司拥有与主营业务相关的国内外发明专利79项。公司及子公司徐州技源入选了江苏省专精特新中小企业,且公司已被纳入无锡市准独角兽企业培育库名录。 | |||
| 经营范围 | 生产硫酸软骨素、β--羟基--β--甲基丁酸钙、依普黄酮、联二硫胺素、L--谷氨酰胺、7--酮基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐,食品的生产、加工,消毒剂(不含危险品)的包装服务,提供质检技术服务;银杏黄酮、茶多酚、大豆异黄酮、硫酸软骨素、氨基葡萄糖、依普黄酮、丙酮酸盐、肌酸、β--羟基--β--甲基丁酸钙、联二硫胺素、L--谷氨酰胺、7--酮基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐的研究、开发、销售;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售;保健食品及其他食品、药品的技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业管理;中草药种植;非食用盐销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 重要财务指标 | 财务指标/时间 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 总资产（亿元） | 11.8602 | 10.1903 | 9.2446 | 8.2223 | |
| 净资产（亿元） | 9.4611 | 7.7136 | 6.0735 | 4.1867 | |
| 少数股东权益（万元） | 889.56 | 799.60 | 750.35 | 596.80 | |
| 营业收入（亿元） | 10.0186 | 8.9189 | 9.4724 | 8.0145 | |
| 净利润（亿元） | 1.7534 | 1.6051 | 1.4361 | 1.0997 | |
| 资本公积（万元） | 8472.91 | 8472.91 | 8472.91 | 5407.39 | |
| 未分配利润（亿元） | 4.7793 | 3.1239 | 1.6128 | 0.2771 | |
| 每股净资产（元） | 2.68 | 2.18 | 1.71 | 1.20 | |
| 基本每股收益（元） | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.33 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.33 | |
| 每股经营现金流（元） | 0.64 | 0.48 | 0.53 | 0.33 | |
| 加权净资产收益率（%） | 20.06 | 22.50 | 27.37 | 35.29 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 技源(香港)有限公司 |
275673800 | 78.76 |
| 2 | 江阴技源管理咨询合伙企业(有限合伙) |
19988400 | 5.71 |
| 3 | 嘉兴斐欣股权投资合伙企业(有限合伙) |
12492800 | 3.57 |
| 4 | 嘉兴腾庚股权投资合伙企业(有限合伙) |
12492800 | 3.57 |
| 5 | 江阴源德创业投资合伙企业(有限合伙) |
7142900 | 2.04 |
| 6 | 福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙) |
6940400 | 1.98 |
| 7 | 福建颂德股权投资合伙企业(有限合伙) |
4164300 | 1.19 |
| 8 | 陆晓冬 |
2776200 | 0.79 |
| 9 | 珠海云灏投资中心(有限合伙) |
2776200 | 0.79 |
| 10 | 嘉兴淞泓高远创业投资合伙企业(有限合伙) |
2082100 | 0.59 |
| 合计 | 346529900 | 98.99 | |
公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 | 沪主板发行上市审核注册结果通知 | 2025-04-18 |
| 关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 | 沪主板发行上市审核注册结果通知 | 2025-04-18 |
| 技源集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书(注册稿) | 沪主板发行上市招股说明书注册稿 | 2025-04-15 |
| 3-1-2发行保荐书(注册稿)(技源集团股份有限公司) | 沪主板发行上市发行保荐书 | 2025-04-04 |
| 3-1-3上市保荐书(注册稿)(技源集团股份有限公司) | 沪主板发行上市上市保荐书 | 2025-04-04 |
| 技源集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书(注册稿) | 沪主板发行上市招股说明书注册稿 | 2025-04-04 |
| 上海证券交易所上市审核委员会2025年第11次审议会议结果公告 | 沪主板发行上市审核委会议结果公告 | 2025-04-03 |
| 上海证券交易所上市审核委员会2025年第11次审议会议公告 | 沪主板发行上市审核上市委会议公告 | 2025-03-27 |
| 国浩律师(上海)事务所关于技源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书 | 沪主板发行上市法律意见书 | 2025-03-27 |
| 3-2-1财务报告及审计报告 | 沪主板发行上市审计报告 | 2025-03-27 |
