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南 京 港:第五届董事会2014年第一次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2014-04-16
                        证券代码:002040         证券简称:南京港        公告编号:2014-004  

                                            南京港股份有限公司          

                              第五届董事会2014年第一次会议决议公告                    

                       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公                     

                 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。                   

                       南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014年                       

                 第一次会议于2014年4月9日发出通知,于2014年4月15日在南京召开,                       

                 共有董事9人出席了本次会议,占全体董事人数的100%,符合《公司                         

                 法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以                         

                 下议案:   

                       一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年                          

                 度报告》及其《摘要》(《2013年度报告》于2014年4月16日刊登                              

                 在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《摘要》于4月16日刊                       

                 登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网)。                    

                       本议案需提交股东大会审议通过。            

                       二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会2013                          

                 年度工作报告》。      

                       本议案需提交股东大会审议通过。            

                       三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理2013                          

                 年度工作报告》。      

                       四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事、                            

                 高级管理人员2013年薪酬方案》的议案。                

                       董事长党委书记,董事总经理年薪确定为25.3万元。其他高管                       

                 人员、职工监事的薪酬按照总经理年薪的80%测算,具体方案由董事                        

                 长、总经理制定并执行。          

                       本议案需提交股东大会审议通过。            

                       五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京港股份                          

                 有限公司董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》(详见刊登在                       

                 2014年4月16日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的公                        

                 司《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》)。                     

                       六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董                          

                 事会成员的议案》。       

                       章俊同志因工作调整原因辞去公司董事职务。               

                       章俊同志在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为                     

                 己任,勤勉地为公司服务,公司全体董事对章俊为公司资本运作及经                       

                 营发展作出的贡献表示感谢。          

                       根据《公司章程》的相关规定,股东单位南京港(集团)有限公                        

                 司提名任腊根同志为第五届董事会董事,任期为股东大会决议通过至                      

                 本届董事会届满时止。        

                       任腊根同志简历:男,中国国籍,1965年12月出生,中共党员,                          

                 大学本科学历,经济师。曾任南京港务管理局六公司宣传科、经理办                        

                 秘书、副主任,南京港务管理局企业管理办公室主任助理,南京港(集                       

                 团)有限公司安全质量部副部长。             

                       经审查任腊根同志不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得                      

                 担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚                      

                 未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩                        

                 戒,并未持有公司股票。与公司董事陆瑞峰、王建新、施飞,监事孙                          

                 小军、陈建昌同在控股股东南京港(集团)有限公司任职。该同志当                         

                 选公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任                      

                 的董事人数总计不超过董事的二分之一。              

                       此议案需提交股东大会审议通过。            

                      七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续签相                          

                 关日常关联交易协议的议案》,关联董事章俊、陆瑞峰、王建新、施                         

                 飞回避表决。     

                      详见公司2014-008号公告。          

                      本议案需提交股东大会审议通过。            

                      八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为南京                           

                 惠洋码头有限公司提供担保的议案》。关联董事熊俊、徐跃宗回避表                        

                 决。  

                      详见公司2014-009号公告。          

                      九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2014                         

                 年度审计机构的议案》。        

                      公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审                      

                 计机构。   

                      本议案需提交股东大会审议通过。            

                      十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年                           

                 度利润分配预案的议案》。         

                      公司2013度利润分配预案为:以公司总股本245,872,000股为                        

                 基数,每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金股利                              

                 4,917,440元(含税)。不进行资本公积金转增股本和送股。                       

                      本议案需提交股东大会审议通过。            

                      十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开                           

                 2013年度股东大会的议案》。           

                      会议通知详见公司2014-010号公告。             

                       特此公告  

                                                                  南京港股份有限公司董事会        

                                                                               2014年4月16日      


                
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