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600064:南京高科2014年第二次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2014-11-20
证券代码:600064            股票简称:南京高科           编号:临2014-043号      
                         南京高科股份有限公司           
               2014年第二次临时股东大会决议公告                  
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:      
?本次会议无否决提案的情况            
?本次会议无变更前次股东大会决议的情况                
     一、会议召开和出席情况         
     (一)会议召开的时间和地点           
     南京高科股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月19日以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为下午14:00,会议地点为公司三楼会议室;网络投票时间为2014年11月18日15:00时至2014年11月19日15:00时。
     (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
    出席会议的股东和代理人人数(人)                                           8
    所持有表决权的股份总数(股)                                    198,808,323
    占公司有表决权股份总数的比例(%)                                      38.51
    其中:1、通过现场投票出席会议的股东人数                                    8
               所持有表决权的股份数                                198,808,323
               占公司有表决权股份总数的比例(%)                            38.51
           2、通过网络投票出席会议的股东人数                                  0
               所持有表决权的股份数                                           0
               占公司有表决权股份总数的比例(%)                                0
     (三)本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长徐益民先生主持。
     (四)公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况                    
     公司在任董事6人,出席6人;公司在任监事3人,出席3人;                            
公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。
     二、提案的审议情况       
     本次股东大会按照会议议程,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:
     一、《关于变更公司董事的议案》;             
     表决结果如下:      
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过 
198,058,334    99.62%     749,989     0.38%         0         0.00       通过
     其中:中小投资者表决情况         如下:   
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过 
 19,164,519    96.23%     749,989     3.77%         0         0.00       通过
     二、《关于变更公司监事的议案》;             
     表决结果如下:      
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过 
198,808,323   100.00%        0         0.00         0         0.00       通过
     其中:中小投资者表决情况         如下:   
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过 
 19,914,508    100.00%        0         0.00         0         0.00       通过
     三、《关于公司拟发行中期票据的议案》;               
     表决结果如下:      
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过 
198,808,323   100.00%        0         0.00         0         0.00       通过
     其中:中小投资者表决情况         如下:   
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过 
 19,914,508    100.00%        0         0.00         0         0.00       通过
     四、《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》。                     
     表决结果如下:      
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过 
198,808,323   100.00%        0         0.00         0         0.00       通过
     其中:中小投资者表决情况         如下:   
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过 
 19,914,508    100.00%        0         0.00         0         0.00       通过
     三、律师见证情况      
     公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派黄滔律师、吴佳律师现场见证并出具苏永证字(2014)第137号法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
     四、上网公告附件      
     江苏永衡昭辉律师事务所关于南京高科股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。    
                                                   南京高科股份有限公司       
                                                            董事会    
                                                   二○一四年十一月二十日         

                
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