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中能电气:第四届监事会第一次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2016-12-06
证券代码:300062         证券简称:中能电气         公告编号:2016-123

                   中能电气股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2016年11月30日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2016年12月5日下午16:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席郑道江先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、 监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会选举郑道江先生(简历详见附件)为第四届监事会主席,主持监事会工作。任期自本次监事会审议通过之日起三年。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

                                                    中能电气股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2016年12月6日

附件:郑道江先生简历

     郑道江:男,1976年出生,大学专科学历,中国国籍,无境外永久居留权。

1999 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司,2006 年至今在本公司工

作。现任公司监事会主席。郑道江先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。


                
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