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600064:南京高科关于修订《公司章程》的公告   查看PDF原文

公告日期:2016-12-07
证券简称:南京高科          证券代码:600064        编号:临2016-029号

                         南京高科股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     因经营发展需要,公司拟增设总裁助理作为公司高级管理人员,并相应修改《公司章程》相关条款:

     原《公司章程》“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指

公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。”

     修订为:

     “第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、

财务总监、董事会秘书、总.裁.助.理.。”

     原《公司章程》“第一百二十四条 公司设总裁1名,由董事会聘

任或解聘。

     公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。

     公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”修订为:

     “第一百二十四条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。

     公司设副总裁若干名,财.务.总.监.1.名.,.总.裁.助.理.若.干.名.,由董事会聘任或解聘。

     公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总.裁.助.理.为公司高级管理人员。”

     原《公司章程》“第一百二十八条 总裁对董事会负责,行使下

列职权:

     

     (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监;

     ”

     修订为:

     “第一百二十八条 总裁对董事会负责,行使下列职权:

     ……

     (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总.裁.助.理.;

     ……”

     上述修订《公司章程》事项还将提交公司股东大会审议。

     特此公告。

                                                   南京高科股份有限公司

                                                          董事会

                                                    二○一六年十二月七日


                
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