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600232:金鹰股份第八届董事会第十四次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-08-29
证券代码:600232          股票简称:金鹰股份         编号:临2017-029

                          浙江金鹰股份有限公司

                 第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司章程》规定,由董事长傅国定先生提议,浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2017年8月20日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年8月27日以现场会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:

    一、审议通过了《2017年半年度报告》全文及其摘要;

    表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    详见公司临2017-029公告。

    表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

    特此公告!

                                                         浙江金鹰股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2017年8月28日


                
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