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600228:*ST昌九第七届董事会第一次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-11-23
证券代码:600228           证券简称:*ST昌九           公告编号:2017-076

                江西昌九生物化工股份有限公司

              第七届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2017年11月15日以电子邮件方式发

出召开第七届董事会第一次会议的通知,并于2017年11月22日在江西省南昌市万

达嘉华酒店(江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1000号)二层多功能厅 5召开

了会议,会议应到董事11名,实到11名,公司监事列席会议,符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举,会议由董事姬连强先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过有关决议。

    二、会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    此项议案表决情况为:11票赞成,0票反对,0票弃权。

    依照相关法律规定,经公司董事会选举,姬连强先生担任公司第七届董事会董事长。

    (二)审议通过《关于组建公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》

    此项议案表决情况为:11票赞成,0票反对,0票弃权。

    依照相关法律规定,公司组建第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会,具体情况如下:

    审计委员会(3人):刘萍(主任委员)、姬连强、李飞;

    薪酬与考核委员会(3人):薛镭(主任委员)、姬连强、史忠良。

    (三)审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

    此项议案表决情况为:11票赞成,0票反对,0票弃权。

    考虑到大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)的相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务,为确保审计工作的独立性与客观性,结合公司客观实际情况以及战略发展需求,公司董事会决定不再聘任大华所为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴所”)为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构。中兴所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务。中兴所现有从业人员 2100名,注册会计师 889名、国际注册管理咨询师10名,是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。

    公司董事会对大华所多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意!

    本议案尚需提交股东大会审议通过,并由股东大会授权董事会决定 2017年度

财务及内控审计费用。

    (四)审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

    此项议案表决情况为:11票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司拟定于2017年12月8日(星期五)14:00在北京市东城区新中街8号亚洲

大酒店二楼锦和厅召开公司2017年第三次临时股东大会,股权登记日为2017年12

月1日(星期五),会议审议如下议案:

    1.《关于变更公司会计师事务所的议案》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并盖章的董事会决议。

    特此公告。

                                             江西昌九生物化工股份有限公司董事会

                                                         2017年11月23日


                
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