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鹭燕医药:关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的公告   查看PDF原文

公告日期:2018-06-21

证券代码:002788              证券简称:鹭燕医药          公告编号:2018-037

            鹭燕医药股份有限公司

关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的公

                      告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日召开的公司2017年年
度股东大会审议通过了《关于2017年度公司利润分配预案的议案》,具体方案为:以公司现
有总股本128,168,800股为基数,向全体股东每10股送红股5股(含税),派2元人民币现
金(含税)。

  公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致,分红前公司总股本
为128,168,800股,注册资本为12,816.88万元,分红后总股本增至192,253,200股,注册
资本为19,225.32万元,权益分派股权登记日为2018年5月24日,权益分派除权除息日为
2018年5月25日。

    2018年6月20日公司召开了第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于变更公
司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指
引(2016年修订)》以及有关法律、法规的相关规定,并结合公司权益分派的实际情况,公
司前述注册资本/总股本的变更需要对《公司章程》相关内容进行修订,该议案尚需提交公
司股东大会审议通过,具体修订内容对照如下:
序

      条款                  原文                            修订后

号

              公司注册资本为人民币12816.88万  公司注册资本为人民币19225.32万
1    第五条

              元。                              元。

              公司股份总数为12816.88万股,均为  公司股份总数为19225.32万股,均
2  第十八条

              普通股。                          为普通股。

    除上述部分条款修订外,《公司章程》其他内容不变。


  公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本/总股本变更及修订《公司章程》相关的工商变更、备案登记等全部相关事宜。

  特此公告。

                                                    鹭燕医药股份有限公司董事会

                
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