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601328:交通银行2019年第一次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2019-01-05

股票代码:601328    股票简称:交通银行  编号:临2019-001
            交通银行股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年1月4日

  (二)股东大会召开的地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数                                              79
其中:A股股东人数                                                        66
    境外上市外资股股东人数(H股)                                      13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  50,735,542,100
其中:A股股东持有股份总数                                    20,807,519,709
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)                  29,928,022,391
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例(%)                                                          68.318986
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                            28.018793
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                  40.300193
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

  本次股东大会由本公司董事会召集,彭纯董事长因其他公务安排无法出席并主持本次会议,会议由任德奇副董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事17人,出席11人,彭纯董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事、罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事、胡展云独立董事因工作原因未出席本次会议;

  2.公司在任监事13人,出席5人,宋曙光监事长、顾惠忠监事、赵玉国监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、李曜外部监事、陈青职工监事因工作原因未出席本次会议;

  3.执行董事候选人、部分高管层成员出席了会议。顾生董事会秘书因工作原因未出席本次会议。

  二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

  1.议案名称:关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
  审议结果:通过


  表决情况:

股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
A股    20,807,275,718  99.998827    241,261  0.001160      2,730  0.000013
H股    29,816,726,965  99.628123  95,732,958  0.319877  15,562,468  0.052000
普通股

合计:  50,624,002,683  99.780155  95,974,219  0.189166  15,565,198  0.030679
  2.议案名称:关于发行二级资本债券的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类            同意                    反对                  弃权

型        票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
A股  20,805,592,496  99.990738  1,927,013  0.009261        200  0.000001
H股  29,641,209,221  99.041657  271,250,702  0.906343  15,562,468  0.052000
普通股

合计:  50,446,801,717  99.430891  273,177,715  0.538435  15,562,668  0.030674
  3.议案名称:交通银行股份有限公司2017年度董事薪酬方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)
  A股    20,807,490,218  99.999858  26,691  0.000129      2,800  0.000013
  H股    29,912,421,388  99.947872  38,535  0.000128  15,562,468  0.052000
普通股合

  计:    50,719,911,606  99.969192  65,226  0.000129  15,565,268  0.030679
  4.议案名称:交通银行股份有限公司2017年度监事薪酬方案

    审议结果:通过

    表决情况:

                      同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)
  A股    20,807,491,418  99.999864  25,491  0.000123      2,800  0.000013
  H股    29,912,421,388  99.947872  38,535  0.000128  15,562,468  0.052000
普通股合

  计:    50,719,912,806  99.969195  64,026  0.000126  15,565,268  0.030679
  5.议案名称:关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意                  反对                弃权

股东类型

                  票数      比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)
    A股      20,807,507,118  99.999939  12,591  0.000061      0      0.000000
    H股      29,912,426,888  99.947890  33,035  0.000110  15,562,468  0.052000
普通股合计:50,719,934,006  99.969236  45,626  0.000090  15,562,468  0.030674
    (二)涉及重大事项,5%以下股东1的表决情况
1不含本公司董事、监事、高级管理人员。


议案  议案名称              同意                    反对              弃权

序号                  票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)
1    关于选举  5,658,581,889  99.995688  241,261  0.004263  2,730  0.000049
    吴伟先生

    为交通银

    行股份有

    限公司执

    行董事的

    议案

3    交通银行  5,658,796,389  99.999479  26,691  0.000472  2,800  0.000049
    股份有限

    公司2017

    年度董事

    薪酬方案

4    交通银行  5,658,797,589  99.999500  25,491  0.000450  2,800  0.000050
    股份有限

    公司2017

    年度监事

    薪酬方案

    (三)关于议案表决的有关情况说明

    1.议案1、3、4、5为普通决议案,经出席会议有表决权的股东(包括股东代
理人)所持表决权过半数同意,获得通过。

    2.议案2为特别决议案,经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所
持表决权三分之二以上同意,获得通过。

    3.根据香港联交所上市规则规定,香港中央证券登记有限公司担任本次会议
的监票人。本公司股东代表李惠乾先生和冷军先生、监事关兴社先生,以及国浩
律师(上海)事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

    三、律师见证情况

    (一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

    律师:李开叶


  (二)律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  (二)国浩律师(上海)事务所关于交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

                                                交通银行股份有限公司
                                                    2019年1月4日

                
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