模式:本地   总耗时:78.47毫秒。 文件模型化:0.00毫秒

600039:四川路桥关于修改公司《章程》部分条款的公告   查看PDF原文

公告日期:2019-04-30

证券代码:600039                    证券简称:四川路桥                  公告编号:2019-034
              四川路桥建设集团股份有限公司

          关于修改公司《章程》部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    2019年4月29日公司召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规范性文件的规定,结合公司实际,拟对公司《章程》部分条款进行修订,具体修改如下:

序号          修订前条款                      修订后条款

          第三条  公司系依照《公司法》和      第三条公司系依照《公司法》和其他
      其他有关规定成立的股份有限公司(以  有关规定成立的股份有限公司(以下简称
1  下简称“公司”)。                  “公司”)。

          公司经四川省人民政府川府函      公司经四川省人民政府川府函(1999)
      (1999)341号文批准,以发起方式设  341号文批准,以发起方式设立,并在四川
      立,并在四川省工商行政管理局登记,  省工商行政管理局登记,取得营业执照,统
      取得营业执照,营业执照号  一社会信用代码915100007118906956。

      5100001811904(10-1)。

          第二十三条  公司在下列情况下,      第二十三条公司在下列情况下,可以
      可以依照法律、行政法规、部门规章和  依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
      本章程的规定,收购本公司的股份:    规定,收购本公司的股份:

        (一)减少公司注册资本;            (一)减少公司注册资本;

        (二)与持有本公司股票的其他公司    (二)与持有本公司股份的其他公司合
      合并;                              并;

        (三)将股份奖励给本公司职工;      (三)将股份用于员工持股计划或者股
2      (四)股东因对股东大会作出的公司  权激励;

      合并、分立决议持异议,要求公司收购    (四)股东因对股东大会作出的公司合
      其股份的。                          并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;
          除上述情形外,公司不进行买卖本    (五)将股份用于转换上市公司发行的
      公司股份的活动。                    可转换为股票的公司债券;

                                            (六)上市公司为维护公司价值及股东
                                          权益所必需。


证券代码:600039                    证券简称:四川路桥                  公告编号:2019-034
                                            除上述情形外,公司不得收购本公司股
                                        份。

        第二十四条  公司收购本公司股      第二十四条公司收购本公司股份,可
    份,可以选择下列方式之一进行:      以通过公开的集中交易方式,或者法律法规
        (一)证券交易所集中竞价交易方  和中国证监会认可的其他方式进行。公司因
3  式;                                本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)
        (二)要约方式;                项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
        (三)中国证监会认可的其他方式。的,应当通过公开的集中交易方式进行。
        第二十五条  公司因本章程第二十      第二十五条  公司因本章程第二十三
    三条第(一)项至第(三)项的原因收  条第一款第(一)项、第(二)项规定的情
    购本公司股份的,应当经股东大会决议。形收购本公司股份的,应当经股东大会决
        公司依照第二十三条规定收购本公  议;公司因第二十三条第一款第(三)项、
    司股份后,属于第(一)项情形的,应  第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
    当自收购之日起10日内注销;属于第  公司股份的,可以依照本章程的规定或者股
    (二)项、第(四)项情形的,应当在  东大会的授权,经三分之二以上董事出席的
    6个月内转让或者注销。公司依照第二  董事会会议决议。

4  十三条第(三)项规定收购的本公司股      公司依照第二十三条第一款规定收购
    份,将不超过本公司已发行股份总额的  本公司股份后,属于第(一)项情形的,应
    5%;用于收购的资金应当从公司的税后  当自收购之日起10日内注销;属于第(二)
    利润中支出;所收购的股份应当1年内  项、第(四)项情形的,应当在6个月内转
    转让给职工。                        让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、
                                        第(六)项情形的,公司合计持有的本公司
                                        股份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                        10%,并应当在3年内转让或者注销。

        第四十四条第二款  股东大会将设      第四十四条第二款  股东大会将设置
    置会场,以现场会议形式召开。公司可  会场,以现场会议形式召开。公司还将提供
    以提供网络投票方式为股东参加股东大  网络投票方式为股东参加股东大会提供便
    会提供便利。股东通过上述方式参加股  利。股东通过上述方式参加股东大会的,视
    东大会的,视为出席。公司股东按规定  为出席。公司股东按规定方式进行网络投票
    方式进行网络投票的,无论投票人系亲  的,无论投票人系亲自投票或是委托代理人
5  自投票或是委托代理人代为投票,均视  代为投票,均视为各股东亲自投票并行使表
    为各股东亲自投票并行使表决权;股东  决权;股东无需向会议召集人提供身份证明
    无需向会议召集人提供身份证明或委托  或委托代理证书。

    代理证书。


证券代码:600039                    证券简称:四川路桥                  公告编号:2019-034
        第六十八条  公司制定股东大会议      第六十八条  公司制定股东大会议事
    事规则,详细规定股东大会的召开和表  规则,详细规定股东大会的召开和表决程
    决程序,包括通知、登记、提案的审议、序,包括通知、登记、提案的审议、投票、
    投票、计票、表决结果的宣布、会议决  计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、
    议的形成、会议记录及其签署、公告等  会议记录及其签署、公告等内容,以及股东
    内容,以及股东大会对董事会的授权。  大会对董事会的授权。股东大会议事规则作
    股东大会议事规则作为章程的附件,由  为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批
    董事会拟定,股东大会批准。          准。

                                            股东大会对董事会的授权应通过本章
6                                        程的规定或者股东大会决议的内容等书面
                                        形式体现,授权事项应当明确、具体、具有
                                        操作性,能够清晰判断授予董事会履行相应
                                        职责的权限范围,但对于法律、法规、规范
                                        性文件以及本章程规定的应当由股东大会
                                        履行职责的事项,不得授权董事会实施。
        第八十二条  董事、监事候选人名      第八十二条董事、监事候选人名单以
    单以提案的方式提请股东大会分别表  提案的方式提请股东大会分别表决。

    决。                                    公司董事会、单独或者合计持有公司3%
        公司董事会、单独或者合计持有公  以上股份的股东,可以提案方式提出公司董
    司3%以上股份的股东,可以提案方式提  事候选人(独立董事候选人只需持有公司
7  出公司董事候选人(独立董事候选人只  1%以上股份的股东即可提名);公司监事
    需持有公司1%以上股份的股东即可提  会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股
    名);公司监事会、单独或者合计持有  东,可以以提案方式提出公司监事候选人。
    公司3%以上股份的股东,可以以提案方      董事会应当向股东公告候选董事、监事
    式提出公司监事候选人。              的简历和基本情况。

        董事会应当向股东公告候选董事、      股东大会选举董事、监事实行累积投票
    监事的简历和基本情况。              制。

        股东大会选举董事、监事实行累积      前款所称累积投票制是指股东大会选
    投票制。                            举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
                                        事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
                                        表决权可以分散或者集中使用,既可分散投
                                        于多人,也可集中投于一人。

                                            在累积投票制下,独立董事应当与非独

证券代码:600039                    证券简称:四川路桥                  公告编号:2019-034
                                        立董事分别选举。

        第九十六条第一款  董事由股东大      第九十六条第一款  董事由股东大会
8  会选举或更换,任期三年。董事任期届  选举或更换,并可在任期届满前由股东大会
    满,可连选连任。董事在任期届满以前,解除其职务。董事任期三年,任期届满可连
    股东大会不能无故解除其职务。        选连任。

        第一百零七条  董事会行使下列职      第一百零七条董事会行使下列职权:
    权:                                    (一)召集股东大会,并向股东大会报
        (一)召集股东大会,并向股东大  告工作;

    会报告工作;                            ??

        ??                                (十八)法律、行政法规、部门规章或
        (十八)法律、行政法规、部门规  本章程授予的其他职权。

    章或本章程授予的其他职权。              公司董事会设立风控与审计委员会,并
9                                        根据需要设立战略决策、提名、薪酬与考核
                                        等相关专门委员会。专门委员会对董事会负
                                        责,依照本章程和董事会授权履行职责,专
                                        门委员会提案应当提交董事会审议决定。专
                                        门委员会成员全部由董事组成,其中风控与
                                        审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
                                        会中独立董事占多数并担任召集人,风控与
                                        审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
                                        会负责制定专门委员会工作规程,规范专门
                                        委员会的运作。

        第一百二十六条  在公司控股股      第一百二十六条在公司控股股东、实
10  东、实际控制人单位担任除董事以外其  际控制人单位担任除董事、监事以外其他职
    他职务的人员,不得担任公司的高级管  务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
    理人员。

    除上述条款外,其他条款保持不变。

    该事项还须提交公司股东大会审议。公司《章程》(2019年4月修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。

                                  四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                                      2019年4月30日

                
[点击查看PDF原文]