深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2024-020） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9∶ 15 至下午 3∶00 期间任意时间。 4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。 7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 632,037,760 股，占公司总股份 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 的 62.4753％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 628,642,264 股，占 公司总股份的 62.1397％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,395,496 股， 占公司总股份的 0.3356％。 2.外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 4,000 股，占公司外资股 股份总数 0.0033％。其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股， 占公司外资股股份总数 0.0000％。通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份4,000 股，占公司外资股股东股份总数 0.0033％。 3.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,395,496 股，占公司总股 份的 0.3356％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司 总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,395,496 股， 占公司股份总数 0.3356％。 4.外资股中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占公司外 资股股份总数 0.0033％。其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东 1人，代表股份 4,000 股，占公司外资股股东股份总数 0.0033％。 5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案： （一）审议通过《2023 年年度报告》及摘要 具体表决情况如下： 总表决情况： 同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中， 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。 外资股股东的表决情况： 同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 4,000 股， 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,182,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.7152％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1178％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1670％。 外资股中小股东的表决情况： 同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体表决情况如下： 总表决情况： 同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。 外资股股东的表决情况： 同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 4,000 股， 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,182,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.7152％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1178％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1670％。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 外资股中小股东的表决情况： 同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。 （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体表决情况如下： 总表决情况： 同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。 外资股股东的表决情况： 同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 4,000 股， 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,182,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.7152％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1178％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1670％。 外资股中小股东的表决情况： 同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。 （四）审议通过《2023 年内部控制自我评价报告》 具体表决情况如下： 总表决情况： 同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。 外资股股东的表决情况： 同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 4,000 股， 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,182,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.7152％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1178％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1670％。 外资股中小股东的表决情况： 同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。 （五）审议通过《2023 年度财务决算及利润分配预案报告》 具体表决情况如下： 总表决情况： 同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0