证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-055 万向钱潮股份公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人， 实参会董事 9 人。会议由董事长倪频先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年半年 度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《2024 年半年度报告摘要》 及《 2024年半年度报告》（全文）。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财 务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈 志军、许小建、李凡群回避）。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报 告》。 独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政 策变更的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《关于会计政策变更的公告》。 独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案。 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年八月二十七日