证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-36 号 西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公 司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会 5.主持人：公司董事长王伟先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及 股东代理人共 463 人，代表股份 70,271,679 股，占上市公司总股份的29.6821％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份65,289,422股，占上市公司总股份的27.5776％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 461 人，代表股份4,982,257 股，占上市公司总股份的 2.1045％。 参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 362 人，代表股份 7,369,534 股，占上市公司总股份的 3.1128％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,387,277 股，占 上市公司总股份的 1.0084％。 通过网络投票的中小股东 461 人，代表股份 4,982,257 股，占上市 公司总股份的 2.1045％。 8.本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下： 1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意69,704,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.1928％； 反对450,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6412％； 弃权116,657股，占出席会议所有股东所持股份的0.1660％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意6,802,277股，占出席会议中小股东所持股份的92.3026％； 反对450,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.1144％； 弃权116,657股，占出席会议中小股东所持股份的1.5830％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所 2.律师姓名：王文山律师 杨芃律师 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。 五、备查文件 1.西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议 2.关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日