证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-42 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 公司于 2024年 12月 5日召开第十届董事会 2024年第二次临时会议审 议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024年 12月 23日（周一）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024年 12月 18日(周三) 7.出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦 3层。 9.中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 二、会议审议事项 1.提交股东大会表决的提案名称 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 关于修订《西安旅游股份有限公司对外担保管理制 √ 1.00 度》的议案 关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项 √ 2.00 目贷款提供担保的议案 关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外 √ 3.00 提供担保的议案 2. 上述议案已经公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过。 上述议案内容详见 2024年 12月 6日公司指定信息披露报刊 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。 3.上述议案中，《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》需经股东大会特别决议审议通过。 三、出席现场会议登记方法： 1.登记时间：2024年 12月 20日 （上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30） 2.登记地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦 3层公司董事会办公室。 联系人： 白玮琛 张倓曌 联系电话：（029）82065555 传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室） 联系邮箱：xatour@000610.com 3.登记方式： 1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 2）委托代理人登记时须提交的手续 对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内 容一致。 4）本次股东大会出席者所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 五、其他事项 1.本次股东大会出席者所有费用自理。 2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1.第十届董事会 2024年第二次临时会议决议 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、 通过深交所交易系统投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会无累积投票议案。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年 12月 23日上午 9:15至 下午 15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2024年第三次临时股东大会委托人名称： 持有上市公司股份的性质和数量： 受托人姓名： 身份证号码： 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权 可以投票 总议案：除累积投票提案外的所有 √ 100 提案 非累积投 票提案 关于修订《西安旅游股份有限公司 √ 1.00 对外担保管理制度》的议案 关于为子公司迭部县扎尕那康养置 2.00 业有限公司项目贷款提供担保的议 √ 案 关于子公司迭部县扎尕那康养置业 √ 3.00 有限公司对外提供担保的议案 授权委托书签发日期和有效期限： 委托人签名（或盖章）：