西王食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 5 次会议，累计审议通过了 25 项议 题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： 董事会会 召开 召开方 会议议案 表决 议名称 日期 式 结果 《2022 年度总经理工作报告》 通过 《2022 年度董事会工作报告》 通过 《2022 年度报告全文及其摘要》 通过 《2022 年度内部控制评价报告》 通过 《2022 年度财务决算报告》 通过 《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 通过 第十三届 2023 现场与 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 通过 董事会第 年 4 通讯相 《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》 通过 十五次会 月 26 结合 《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议 通过 议 日 案》 《2023 年第一季度报告全文》 通过 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 通过 《关于董事会换届选举第14届董事会非独立董事的议 通过 案》 关于董事会换届选举第 14 届董事会独立董事的议案 通过 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 通过 公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案 通过 关于召开 2022 年度股东大会通知的议案 通过 关于选举公司第十四届董事会董事长的议案 通过 第十四届 2023 现场与 关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案 通过 董事会第 年 5 通讯相 关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员的议案 通过 一次会议 月 26 结合 关于聘任公司高级管理人员的议案 通过 日 关于控股子公司拟实施期权激励计划暨关联交易的议 通过 案 第十四届 2023 现场与 公司 2023 年半年度报告及摘要 通过 董事会第 年 8 通讯相 二次会议 月 24 结合 公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告 通过 日 第十四届 2023 现场与 董事会第 年 9 通讯相 关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 通过 三次会议 月 28 结合 日 第十四届 2023 现场与 董事会第 年 10 通讯相 《公司 2023 年第三季度报告》 通过 四次会议 月 26 结合 日 （二）召集的股东大会会议情况 2023 年，公司董事会召集召开了 1 次股东大会。股东大会采用 现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下： 股东大会 召开日 召开方 会议议案 表决 会议名称 期 式 结果 《公司 2022 年度董事会工作报告》 通过 《公司 2022 年度监事会工作报告》 通过 《公司 2022 年度报告全文及其摘要》 通过 《公司 2022 年度内部控制评价报告》 通过 2023 年 现场与 《公司 2022 年度财务决算报告》 通过 2022 年度 5 月 26 通讯相 《公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的议 通过 股东大会 日 结合 案》 《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议 通过 案》 《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授 通过 信额度的议案》 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 通过 《关于董事会换届选举第 14 届董事会非独立董 通过 事的议案》 《关于董事会换届选举第 14 届董事会独立董事 通过 的议案》 《关于监事会换届选举第 14 届监事会非职工代 通过 表监事的议案》 （三）独立董事履职情况 2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 时间 届次 事项 意见类型 关于2022年度内部控制评价报告的 同意 独立意见 关于2022年度拟不进行利润分配的 同意 独立意见 关于预计2023年度日常关联交易的 同意 独立意见 关于拟续聘会计师事务所的独立意 同意 见 2023年4 第十三届董事会 第十五次会议 关于董事会换届选举第14届董事会 月26日 同意 非独立董事的独立意见 关于董事会换届选举第14届董事会 同意 独立董事的独立意见 关于2022年度计提资产减值准备的 同意 议案 公司在西王集团财务有限公司存款 同意 风险应急处置预案