股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-040 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日【星期三】下午 2：00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 10 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 （1）股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东 597 人，代表股份 361,289,220 股，占公司有表 决权股份总数的 39.3555％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份347,145,182 股，占公司有表决权股份总数的 37.8147％。通过网络投票的股东 595人，代表股份 14,144,038 股，占公司有表决权股份总数的 1.5407％。 （2）中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 596 人，代表股份 14,144,138 股，占公司有 表决权股份总数的 1.5407％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 595 人，代表股份 14,144,038 股，占公司有表决权股份总数的 1.5407％。 公司部分董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。 三、 议案审议表决情况 1、审议《2024 年半年度利润分配预案》； 总表决情况： 同意 360,665,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8273％； 反对 458,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1269％；弃权165,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458％。 中小股东总表决情况： 同意 13,520,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5882％；反对 458,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2424％；弃权 165,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1694％。 表决结果：表决通过。 2、审议《江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》； 总表决情况： 同意 359,427,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4848％； 反对 1,369,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3790％；弃权492,200 股（其中，因未投票默认弃权 149,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1362％。 中小股东总表决情况： 同意 12,282,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8404％；反对 1,369,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 9.6797％；弃权 492,200 股（其中，因未投票默认弃权 149,200 股），占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4799％。 表决结果：表决通过。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2．律师姓名：张玉恒律师、邰恬律师 3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、模塑科技 2024 年第二次临时股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日