证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-020 湖南正虹科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2025年3月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月21日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公司会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长颜劲松先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（代理人）152 名，代表股份 155,150,689 股，占公司有表决 权股份总数的 44.7604%。其中： 1、出席现场会议的股东（代理人 ）2 名，代表股份 147,015,388 股，占公司有表决权 股份总数的 42.4134%； 2、通过网络投票的股东 150 名，代表股份 8,135,301 股，占公司有表决权股份总数的 2.3470%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1.00、审议通过《关于增补董事的议案》 本议案采用累积投票方式，表决结果如下： 议案 占出席会议有效表决权 议案名称 总得票数（股） 是否当选 序号 股份总数的比例 1.01 增补易兴先生为第九届董事会董事 147,085,561 94.8017% 是 1.02 增补易德玮先生为第九届董事会董事 147,059,703 94.7851% 是 1.03 增补余玲女士为第九届董事会董事 147,069,646 94.7915% 是 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、傅怡堃两位律师现场见证，并出具了《法律 意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东 大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所 作出的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2025 年第二次临时股东大会决议 2、法律意见书 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日