证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-001 京蓝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 1 月 2 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 1 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 2 日 上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 2 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长马黎阳先生 7、参加本次股东大会表决的股东情况如下： 通过现场和网络投票的股东 354 人，代表股份 600,489,708 股，占上市公司 总股份的 21.0184%。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 546,832,500 股，占上市公司总 股份的 19.1403％。 通过网络投票的股东 350 人，代表股份 53,657,208 股，占公司有表决权股份 总数的 1.8781％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 353 人，代表股份 60,489,708 股，占上市公 司总股份的 2.1173%。 其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 6,832,500 股，占上市公司 总股份的 0.2392%。 通过网络投票的中小股东 350 人，代表股份 53,657,208 股，占公司有表决权 股份总数 1.8781％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。 二、议案审议表决情况 经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下： 提案 1.00《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 591,072,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4318%； 反对 8,609,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4338%；弃权 806,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1344%。 中小股东总表决情况： 同意 51,072,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4325%；反对8,609,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2336%； 弃权 806,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3339%。 表决结果：通过 提案 2.00《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 总表决情况： 同意 592,758,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7126%； 反对 7,097,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1819%；弃权 633,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1055%。 中小股东总表决情况： 同意 52,758,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2197%；反对 7,097,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 11.7330%；弃权 633,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0473%。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2、律师姓名：斳明明、蒋唯智 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年一月二日