证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-035 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。 二、审议通过《2024 年中期利润分配预案》 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），2024 年 1-9 月，公 司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 49,276,512.04 元， 母公司实现净利润为-7,164,021.74 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司 合并报表中可供股东分配的利润为 994,861,967.41 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 547,906,577.36 元。 根据 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度中期分红 安排的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 4,957,405.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案无需提交股东大会审议。 上述分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》等有关规定。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年十月二十六日