证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-071 河北润农节水科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司实控权变更，协议转让股份已经登记完成，按股份转让协议约定，公司董事、监事改组调整如下： 公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名杨华林先生、 丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为公司非独立董事；免去现董事李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生董事职务。该任免需股东大会审议通过生效。 独立董事马贵良先生、李丽女士因个人原因提出辞职申请；董事会提名王晓清先生、李玥女士为公司独立董事，该提名需股东大会审议通过生效。 公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名刘权先生、 陈峰先生为公司非职工代表监事；王占先先生、商振清先生不再担任非职工代表监事，该任免需股东大会审议通过生效。 因公司业务发展需要，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议通 过，聘任高维先生、王庆利先生为公司副总经理。 新提名人员基本情况： 提名杨华林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名丁辉俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名余娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名范亮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王晓清先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李玥女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘权先生为公司非职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈峰先生为公司非职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任高维先生为公司分管西南片区业务的副总经理，任职期限至第四届董事会届满 之日止，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,531,515 股，占公 司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王庆利先生为公司分管西北片区业务的副总经理，任职期限至第四届董事会届 满之日止，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,363,974 股，占 公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 因公司控制权拟变更，公司董事会成员及监事会成员按股份转让协议要求进行调整，免去李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生非独立董事职务；公司独立董事马贵良先生、李丽女士于近日向公司提出辞职报告，申请辞去公司董事会独立董事 职务及公司第四届董事会相关专门委员会委员职务；免去王占先先生、商振清先生非职工代表监事职务。为确保公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，对上述人员进行选举任命。 （三）新任董监高人员履历 1．杨华林先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法 大学法学学士，省委党校经济管理专业研究生学历。2000 年 7 月至 2007 年 12 月历任 钟祥市石牌镇农办副主任、副镇长，双河镇党委副书记、纪委书记，长寿镇党委副书记、 副镇长（正科级）；2007 年 12 月至 2010 年 4 月任荆门市安全生产监督管理局副局长； 2010 年 4 月至 2011 年 8 月任京山县委常委、常务副县长，县行政学校校长；2011 年 8 月至 2015 年 5 月历任郧西县委副书记、县长；2015 年 5 月至 2015 年 12 月在郧西县人 民政府工作；2015 年 12 月至 2017 年 8 月历任湖北省长投城镇化投资有限公司副总经 理、总经理、董事，湖北省扶贫投资开发有限公司副总经理、总经理；2017 年 8 月至 2018 年 7 月任湖北省长江产业投资集团有限公司党群部部长；2018 年 7 月至 2022 年 6 月任湖北清能投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记；2022 年 6 月至 2022 年 10 月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记；2022 年 10 月至 2022 年 12 月任湖 北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记、董事长；2022 年 12 月至 2024 年 1 月任 湖北盐业集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 1 月至今任湖北省乡村振兴投资集团有限公司党委书记、董事长，任湖北盐业集团有限公司董事长（其间：2024 年 8 月至今任湖北农发农事服务供应链有限公司党总支书记、董事、总经理）。 2．丁辉俊先生，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2011 年 7 月至 2012 年 9 月在北京跨时空国土规划设计院有限公司任土地规划技术 员；2012 年 9 月至 2013 年 11 月在黄冈市土地勘测规划院任土地规划项目负责人；2013 年 11 月至 2015 年 9 月在湖北永博土地勘测规划有限公司任规划部部门经理；2015 年 11 月至 2022 年 2 月在湖北省农业农村厅湖北省农垦国土资源科技管理服务中心干部； 2022 年 2 月至 2022 年 6 月在湖北农垦联丰现代农业集团有限公司任党支部书记、董事 长、总经理；2022 年 6 月至至今在湖北农发种业集团有限公司任党总支书记、董事长、总经理。 3．余娟女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业 于中南财经政法大学会计学院，本科学历；2011 年毕业于中南财经政法大学会计学院， 会计硕士（MPACC），高级会计师，湖北省高端会计人才。2002 年 7 月至 2004 年 5 月 任华必信会计咨询服务有限公司（广东）会计顾问部经理；2005 年 2 月至 2010 年 2 月 任《财会月刊》杂志社（武汉财经传媒中心）编辑部副主任、办公室主任；2010 年 3 月至 2012 年 12 月任武汉旺宅房地产有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2019 年 3 月任 武汉化工新城工程有限公司财务管理部部长；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任湖北省粮油 食品进出？集团有限公司财务部副部长；2022 年 6 月至 2022 年 12 月任湖北农业发展 集团有限公司财务资产部高级主管；2022 年 12 月至 2024 年 5 月任湖北农发畜牧集团 有限公司财务资产部部长；2024 年 5 月至今任湖北省乡村振兴投资集团有限公司财务资产部部长。 4．范亮先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2005 年 10 月在湖北省盐业运销公司质检站工作；2005 年 10 月至 2019 年 12 月在湖北盐业集团有限公司历任人力资源部职员、政策法规部任副部长、综合办公室任 副主任（牵头）、审计法规部任部长；2019 年 12 月至 2021 年 7 月在湖北盐业集团有限 公司仙桃分公司任党委书记、总经理；2021 年 7 月至 2022 年 5 月在湖北盐业集团有限 公司黄石分公司任党委书记、总经理；2022 年 5 月至今在湖北盐业集团有限公司人力资源部（党委组织部）任部长。 5．李玥女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 1 月至 2023 年 8 月，曾任职于渤海银行武汉分行、渤海银行长春分行、渤海银行托 管业务部、渤海银行投资银行部、渤海银行资产管理部、渤银理财有限责任公司，2023 年 10 月退休。2024 年 10 月至今担任广东中旗新材料股份有限公司独立董事。 6．王晓清先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科 学历，中国注册会计师。曾任湖北省国防工办物资公司财务科副科长，科长，副总经理，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，高级经理，部门经理，合伙人，风险控制委员会主席。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2020年 1 月 10 日至今担任湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事。 7．刘权先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于中南财经政法大学贸易经济专业；1998 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于暨南大学国际商务专业。1994 年 3 月至 1998 年 9 月，任职于武汉科技 大学，历任助教、讲师；2001 年 7 月至 2005 年 9 月，任职于南方证券股份有限公司， 历任主管、副经理、经理；2005 年 9 月至 2014 年 12 月，任职于中投证券有限责任公 司，历任营业部总经理、部门副总经理；2015 年元月至 2016 年 11 年，任职于英大证 券有限公司，担任分公司副总经理；2016 年 11 月至 2018 年 5 月，任职于兴业证券股 份有限公司，历任区域总监、分公司总经理；2018 年 7 月至 2023 年 12 月，任职于湖 北省粮油集团有限公司，担任职工董事、投资总监、投资发展部部长；2024 年元月至今，任职于湖北农业发展集团有限公司，担任上市办常务副主任。 8．陈峰先生，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2020 年 1 月，入职郧西县日欣建设工程造价咨询有限公司从事工程造价咨询； 2021 年 5 月至 2023 年 5 月在十堰市审计局从事固定资产投资审计；2023 年 5 月至 2024 年 5 月在湖北乡投集团十堰全要素产业发展有限公司任职副总经理，2024 年 5 月至今 在湖北乡投集团建设管理部职务资深业务经理。 9．高维先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2011 年，唐山前进塑料制品有限公司销售部经理；2011 年至 2014 年