证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-53 山东新华制药股份有限公司 关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、与山东华鲁恒升化工股份有限公司之日常交联交易 （一）关联交易概述 由于山东新华制药股份有限公司（“本公司”）与山东华鲁恒升化工股份有限公司（“华鲁恒 升”）于 2021 年 11 月 23 日签订的有关采购化工产品的协议将于 2024 年 12 月 31 日到期，本公司 于 2024 年 10 月 29 日与华鲁恒升续签《化工原料供应协议》（“华鲁恒升协议”），协议有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 华鲁控股集团有限公司（“华鲁控股”）持有山东华鲁恒升集团有限公司（“恒升集团”）100% 股份，恒升集团持有华鲁恒升已发行股本总数 32.06%，为华鲁恒升控股股东。华鲁控股直接持有本 公司已发行股本总数的 30.02%，为本公司控股股东。因此，根据现时生效的《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与华鲁恒升之间的 任何交易均构成关联交易。 本公司预计截至2027年12月31日止的三个财政年度的本公司及/或其附属公司从华鲁恒升及/ 或其附属公司采购化工产品的交易额将分别不超过人民币 12,000 万元、12,000 万元及 12,000 万元 （“年度上限”）。 基于华鲁恒升协议项下的交易并无构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 （二）截至公告披露日累计发生交易金额及未来三年年交易金额预计（不含税） 人民币：万元 关联交易类 关联 关联交易 关联交 2024年1-9 2024 年预 2025 年预 2026 年预 2027 年预 别 人 内容 易定价 月发生金 计金额 计金额 计金额 计金额 原则 额 从关联人采 华 鲁 采购化工 市 场 价 6,729.59 9,565 12,000 12,000 12,000 购原材料 恒升 原料等 格 合计 6,729.59 9,565 12,000 12,000 12,000 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况（不含税） 人民币：万元 关联交易类 关联 关联交易内容 实际发生 预计金额 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及索 别 方 金额 同类业务比例 预计金额差异 引 从关联人采 华鲁 采购化工原料等 13,517.29 23,400 9.04% -42.23% 购原材料 恒升 2021年11月24 合计 13,517.29 23,400 日巨潮资讯网 由于医药国际市场需求低迷，本公司及/或其附属公司自华鲁恒升采购品种 公司董事会对日常关联交易实际发生情 采购量下降；叠加化工市场低迷，化工产品价格整体低位运行，个别产品降 况与预计存在较大差异的说明 价幅度达 70%左右，导致实际采购金额与预计金额差距较大。 公司独立董事对日常关联交易实际发生 由于医药国际市场需求低迷，本公司及/或其附属公司自华鲁恒升采购品种 情况与预计存在较大差异的说明 采购量下降；叠加化工市场低迷，化工产品价格整体低位运行，个别产品降 价幅度达 70%左右，导致实际采购金额与预计金额差距较大。 （四）关联方基本情况 本关联交易所涉及的关联方为华鲁恒升。华鲁控股持有恒升集团 100%股份，恒升集团持有华鲁 恒升已发行股本总数 32.06%，为华鲁恒升控股股东。华鲁控股直接持有本公司已发行股本总数的 30.02%，为本公司控股股东。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，华鲁恒升为本公司的关联法人，本公司与华鲁恒升之间的交易构成关联交 易。 华鲁恒升注册资本为人民币 212,331.9999 万元，注册地址为山东省德州市天衢西路 24 号，法 定代表人为常怀春。其经营范围为：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学 品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专 用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；合成材 料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；再生资源销售；砖瓦制造；砖瓦销售；货物进出口； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；发 电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至 2023 年 12 月 31 日，华鲁恒升经审计的总资产为人民币 4,405,146 万元，净资产为人民币 2,889,105 万元，2023 年度实现营业收入为人民币 2,725,989 万元，净利润为人民币 357,590 万元。 华鲁恒升具有履约能力，不是失信被执行人。 （五）关联交易协议的主要内容和定价政策 1、2024 年 10 月 29 日，本公司就采购化工产品与华鲁恒升签订了《化工原料供应协议》。 协议涉及的产品主要包括：醋酐、液氨等化工原料。 2、上述产品的价格按照市场原则定价。 3、协议双方据实计算和支付，采取款到发货的结算方法。 4、协议的期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。 （六）关联交易的目的及对本公司的影响 通过华鲁恒升协议项下的日常关联交易，本公司及其附属公司能够减少中间环节，降低采购成本，并获得稳定的化工产品供应。 上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益。 二、与华鲁集团有限公司之日常关联交易 （一）关联交易概述 本公司与华鲁集团有限公司（“华鲁集团”）于 2021 年 11 月 23 日签订的关于本公司及/或其 附属公司向华鲁集团供应化学原料药及化工产品的协议将于 2024 年 12 月 31 日到期。本公司于 2024 年 10 月 29 日与华鲁集团签订关于本公司及/或其附属公司从华鲁集团采购产品的《产品采购协议》 （“华鲁集团协议”），协议有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 鉴于华鲁集团为华鲁控股集团有限公司（“华鲁控股”）之控股子公司，华鲁控股直接持有本公司 30.02%股权，为本公司控股股东。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与华鲁集团之间的任何交易均构成关联交易。 本公司预计截至2027年12月31日止的三个财政年度的本公司向华鲁集团采购产品的交易额将 不超过人民币 1,100 万元、1,600 万元及 2,100 万元。 基于华鲁集团协议项下的日常关联交易并无构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）截至公告披露日累计发生交易金额及未来三年的年交易金额预计 单位：万元 关 联 2024 年 2024 年预 2025 年预 2027 年预 关联交易类 关联人 关联交易内容 交 易 1-9 月 计交易金 计交易金 2026 年预 计交易金 别 定 价 实际 额 额 计交易金额 额 原则 销 售 产 品 或 华鲁集 化学原料药、 市 场 222.71 222.71 商品 团 化工产品等 价格 - - - 采 购 产 品 或 华鲁集 制剂产品 市 场 - - 商品 团 价格 1,100 1,600 2,100 总合计 222.71 222.71 1,100 1,600 2,100 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 关联交易类 关联 关联交易内容 实际发生 预计金额 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及索 别 方 金额 同类业务比例 预计金额差异 引 销售产品或 华鲁 化学原料药、化 1,370.29 6,500 0.00% -78.92% 商品 集团 工产品等 2021年11月24