证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-025 弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年6月28日（星期五）14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年6月24日（星期一）。 7、出席对象： （1）截至2024年6月24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东； （2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知； （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）公司聘请的律师； （5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。 二、会议审议情况 1、2023年度股东大会审议事项 表一：2023年度股东大会提案名称及编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 关于修订《弘业期货股份有限公司章程》 1.00 √ 及其附件的议案 关于公司2023年年度报告（A股）及摘要的 2.00 √ 议案 关于公司2023年度业绩公告与年度报告（H 3.00 √ 股）的议案 关于拟变更公司名称、证券简称暨修订 4.00 √ 《公司章程》的议案 5.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 √ 6.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 √ 7.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案 √ 8.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案 √ 9.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案 √ 10.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案 √ 11.00 关于续聘会计师事务所的议案 √ 关于审议公司与苏豪控股金融服务框架协 12.00 √ 议的议案 关于审议公司与苏豪控股贸易框架协议的 13.00 √ 议案 关于审议公司与苏豪控股金融投资框架协 14.00 √ 议的议案 关于使用部分自有资金进行委托理财的议 15.00 √ 案 关于《2024年度财务预算和投资计划》的 16.00 √ 议案 17.00 关于预计2024年日常关联交易的议案 √ 2、特别提示 议案1已经公司2023年12月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。议案2至议案10已分别经公司2024年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。议案11至议案17已分别经2024年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2023年12月29日、2024年3月29日及2024年4月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 议案12、议案13、议案14、议案17关联股东需回避表决。 议案1、议案4需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项 1、会议登记方式 （1）A股股东： 1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东大会。 2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 3）异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年6月25日17:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明“股东大会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。 2、登记时间：A股股东于2024年6月25日9:30-11:30，13:00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。 3、登记地点：A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。 4、联系方式： 会议联系人：黄海清 联系电话：025-52278884 电子邮箱：zqb@ftol.com.cn 5、会议费用：现场会议预计会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》； 2、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》； 3、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》； 4、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》； 5、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》； 6、深交所要求的其他文件。 弘业期货股份有限公司董事会 2024年5月28日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361236”，投票简称为“弘业投票”。 2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提