证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025- 006 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联监事王建茹、 郭进霞回避表决）。 经审核，监事会认为：公司《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次 员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权 益情形，公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见， 不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。 监事王建茹、郭进霞因参与本次员工持股计划，本议案非关联监事人数不 足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2025 年度 第一次临时股东大会审议。 《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘 要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员 工持股计划管理办法的议案》 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联监事王建茹、 郭进霞回避表决）。 经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，管 理办法的制定有利于公司员工持股计划的规范运行，审议程序合法有效。 监事王建茹、郭进霞因参与本次员工持股计划，本议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。 《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第七届监事会第十二次会议决议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日