证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－007 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2025年1月17日（星期五）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室 5.主持人：公司董事长艾远鹏先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人 203 人，代表公司股份 108,074,131 股， 占公司总股份 784,163,368 股的 13.7821%。出席本次股东会的中小股东共 202人，代表公司股份 12,770,220 股，占公司总股份的 1.6285%。 本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共1人，代表公司股份95,303,911股，占公司总股份的12.1536%；通过网络投票的股东202人，代表公司股份12,770,220股，占公司总股份的1.6285%。 公司部分董事、监事出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。 三、提案审议表决情况 本次股东会共审议1项议案，采取普通决议方式审议。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案： 1.以105,957,431票同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0414%，1,808,200票反对，308,500票弃权，审议通过《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的议案》。 总表决情况： 同意105,957,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0414％；反对1,808,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6731％；弃权308,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2855％。 中小股东总表决情况： 同意10,653,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4247％；反对1,808,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1595％；弃权308,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4158％。 四、律师出具的法律意见 重庆钜沃律师事务所刘长伟律师、史玲莉律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1.2025 年第一次临时股东会决议； 2.重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月十八日