游族网络(002174)公告正文
游族网络:董事会决议公告
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公告日期:2024年10月30日
证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2024-107
游族网络股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于 2024
年 10 月 28 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召
开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
本次会议由董事长宛正先生主持,与会董事就本次会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
一、审议并通过《2024 年第三季度报告》
经董事会审核,认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
鉴于公司原聘任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)于日前被暂停从事证券服务业务 6 个月,基于谨慎性原则,结合经营管理需要,公司拟变
更会计师事务所,同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更 2024 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次董事会审议通过的有关议案尚
需提交股东大会进行审议,公司董事会拟于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三
次临时股东大会审议上述议案。
同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
(一)第七届董事会第五次会议决议;
(二)董事会审计委员会决议。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
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