证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-123 天融信科技集团股份有限公司 关于完善与修订员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于完善与修订员工持股计划的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）“奋斗者”第一期员工持股计划（以下简称“‘奋斗者’2022 年持股计划”） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<“奋斗 者”第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就“奋斗者”2022 年持股计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；公司第六届监事会第十二次会议审议通过了相关议案；北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2022 年持股计划所涉及的相关事宜出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就“奋斗者”2022 年持股计划（草案）出具了独立财务顾问报告。 2、2022 年 4 月 13 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<“奋 斗者”第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关 事宜的议案》。公司实施“奋斗者”2022 年持股计划获得批准，公司于 2022 年 4 月 14 日 披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的“奋斗者”2022 年持股计划。 3、2022 年 5 月 6 日，公司完成了“奋斗者”2022 年持股计划非交易过户，并于 2022 年 5 月 10 日披露了《关于“奋斗者”第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》。 4、2022年8月21日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议 审议通过了《关于修订“奋斗者”第一期员工持股计划业绩考核目标的议案》。董事会同意修订“奋斗者”2022年持股计划业绩考核目标，并修订《“奋斗者”第一期员工持股计划》《“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法》相应条款。公司独立董事发表了同意的独立意见。 5、2023年5月9日，公司“奋斗者”2022年持股计划第一个锁定期（12个月）届满，公司于2023年5月10日披露了《关于“奋斗者”第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。 6、2023 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十六次 会议审议通过了《关于完善与修订“奋斗者”第一期员工持股计划及“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划的议案》。董事会同意完善“奋斗者”2022 年持股计划文字表述等事项，并修订公司业绩考核目标。公司独立董事发表了同意的独立意见。 7、2024 年 5 月 9 日，公司“奋斗者”2022 年持股计划第二个锁定期（24 个月）届满， 公司于 2024 年 5 月 11 日披露了《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。 8、2024 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会 议审议通过了《关于完善与修订员工持股计划的议案》。董事会同意对“奋斗者”2022 年持股计划进行完善与修订。 （二）“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划（以下简称“‘奋斗者’2022 年增补 持股计划”）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<“奋 斗者”第一期（增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事就“奋斗者”2022 年增补持股计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；公司第 六届监事会第十九次会议审议通过了相关议案。2022 年 11 月 11 日，北京市金杜律师事务 所就“奋斗者”2022 年增补持股计划所涉及的相关事宜出具了法律意见书。 2、2022 年 11 月 21 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司< “奋斗者”第一期（增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施“奋斗者”2022 年增补持股计划获得批准， 公司于 2022 年 11 月 22 日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的“奋斗者” 2022 年增补持股计划。 3、2022 年 12 月 8 日，公司完成了“奋斗者”2022 年增补持股计划非交易过户，并于 2022 年 12 月 10 日披露了《关于“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划非交易过户完成 的公告》。 4、2023 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十六次 会议审议通过了《关于完善与修订“奋斗者”第一期员工持股计划及“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划的议案》。董事会同意完善“奋斗者”2022 年增补持股计划文字表述等事项，并修订公司业绩考核目标。公司独立董事发表了同意的独立意见。 5、2024 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会 议审议通过了《关于完善与修订员工持股计划的议案》。董事会同意对“奋斗者”2022 年增补持股计划进行完善与修订。 （三）“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划（以下简称“‘奋斗者’2023 年增补持股计划”）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<“奋 斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事就“奋斗者”2023 年增补持股计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；公司第六届监事会第二十七次会议审议通过了相关议案；北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2023 年增补持股计划所涉及的相关事宜出具了法律意见书。 2、2023 年 10 月 20 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司< “奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施“奋斗者”2023 年增补持股 计划获得批准，公司于 2023 年 10 月 21 日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通 过的“奋斗者”2023 年增补持股计划。 3、2023 年 11 月 9 日，公司完成了“奋斗者”2023 年增补持股计划非交易过户，并于 2023 年 11 月 11 日披露了《关于“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划非交易过 户完成的公告》。 4、2024 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会 议审议通过了《关于完善与修订员工持股计划的议案》。董事会同意对“奋斗者”2023 年增补持股计划进行完善与修订。 （四）“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划（以下简称“‘奋斗者’2024 年增补持股计划”）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 1 月 8 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者” 第一期（2024 年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司第七届监事会第四次会议审议通过了相关议 案。2024 年 1 月 17 日，北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2024 年增补持股计划所涉及 的相关事宜出具了法律意见书。 2、2024 年 1 月 24 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<“奋 斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施“奋斗者”2024 年增补持股计划 获得批准，公司于 2024 年 1 月 25 日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的 “奋斗者”2024 年增补持股计划。 3、2024年1月31日，公司完成了“奋斗者”2024年增补持股计划非交易过户，并于2024年2月2日披露了《关于“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划非交易过户完成的公告》。 4、2024年11月20日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于完善与修订员工持股计划的议案》。董事会同意对“奋斗者”2024年增补持股计划进行完善与修订。 二、本次完善与修订员工持股计划的情况 为更好地发挥员工持股计划对核心员工的牵引和激励作用，促进公司长远发展，公司董事会同意对“奋斗者”2022 年持股计划、“奋斗者”2022 年增补持股计划、“奋斗者”2023 年增补持股计划及“奋斗者”2024 年增补持股计划（以下统称“各期员工持股计划”）进行完善与修订，具体内容前后对比如下： （注：为便于投资者阅读，仅展示修改内容所在自然段，其余未修改段落内容以省略号“……”代替；因各期员工持股计划修改内容一致，不再分期重复列示） 完善与修订前： 1、公司层面业绩考核 “…… 上述各解锁期内，按照公司层面的业绩目标完成情况确定公司层面解锁比例，不能解锁部分对应的份额由管理委员会收回，管理委员会有权决定是否将该份额重新分配至符合本次员工持股计划参加对象标准的员工（届时由管理委员会根据实际情况及相关限制条件自主约定该份额的受让情况，如是否由符合条件的员工受让、受让份额、受让价格、锁定期、业绩考核等）。若该份额未重新分配，则未分配部分由公司在解锁日后于存续期内择机出售，并按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值返还持有人，收益归公司所有。” 2、个人层面业绩考核 “在薪酬与考核委员会的指导下，公司及下属子公司对持有人分年度进行考核，并依据考核结果确定其解锁的比例，个人当年实际解锁额度=公司层面解锁比例×个人层面解锁比例×个人当年计划解锁额度。若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，管理委员会将未达到解锁条件的份额收回，并有权决定是否将该份额分配至其他员工，该员工应符合本次员工持股计划参