证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-003 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会 议于 2025 年 1 月 21 日以通讯形式召开。公司于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件或 书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍 生品交易业务的议案》。 《关于开展金融衍生品交易业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍 生品交易业务的可行性报告》。 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<期货 和衍生品交易管理制度>的议案》。 《期货和衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。四、备查文件： 1、第八届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十一日